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防止香港賬戶被銀行注銷:千萬別做這兩件事!

新晟 / 2018-09-28

  開立香港賬戶不容易,應(yīng)該怎么維護呢?這兩件事千萬不要隨便嘗試!

  現(xiàn)在好多朋友發(fā)現(xiàn)自己的香港賬戶許久未用,有被注銷的風(fēng)險。一般被銀行注銷主要有兩類原因:

  1、長期不用賬戶

  2、被銀行懷疑洗黑錢

  當(dāng)然,你去問銀行,銀行只會以行政原因告知賬戶要被注銷了,這個時候只能選擇提前把錢轉(zhuǎn)走,或等銀行把賬戶關(guān)了去柜臺領(lǐng)一張本票/支票。(這個支票/本票是半年有效的,如果銀行注銷了賬戶,且聯(lián)系不上客戶,過了半年還是有些麻煩的)

  有朋友問,多久不用賬戶會被凍結(jié)再注銷?每家銀行不同,且沒有明確的指引。從經(jīng)驗來看3個月內(nèi)賬戶活動一下是保險的。

  維護好銀行賬戶小秒囊

  敏感國家的錢不要收(例如戰(zhàn)亂國:伊朗,蘇丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意,盡量建議不代收,避免影響賬戶安全;

  公司貿(mào)易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份;

  不要大額資金整存,整取;

  保持帳戶有一定的存款,不能欠費;

  經(jīng)常運作,超過3個月不活動的賬戶將會有被關(guān)閉風(fēng)險;

  請確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調(diào)查表格,比如合規(guī)調(diào)查表格,及時提供以及回復(fù)銀行,配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查,以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險;

  如有實際收入,建議實際核數(shù)出具審計報告,避免銀行抽查到,無法提供,賬戶被凍結(jié),影響使用。

  至于被懷疑洗黑錢,最傻的是下面兩種行為:

  大量的存入現(xiàn)金,尤其是美金。你一次性去存?zhèn)€幾十萬美金現(xiàn)金,第二天估計就要你關(guān)賬戶了。

  N個賬戶匯入,集中了一段時間,再一次性匯出去。來的錢有問題,去的地方有問題。

 

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